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白银投资赢不了的赌局:揭秘黑心公司层层设局坑害投资者

栏目:健康

“你赔我赚,你输我赢,你赢我跑”,这就是市场流传的贵金属交易特别是白银投资的游戏规则。贵金属市场华丽外表的背后,其实暗藏着说不清道不明的风险。但是不少投资者却被蒙在鼓里,在一轮轮的电话推销和精心设计包装成高收益“理财产品”的强轰下,一些投资者就势掉进违规白银投资的陷阱难以自拔,彻底“沦陷”,最后血本无归。白银投资骗局多年前就有媒体进行过曝光,但时至今日,这一骗局仍旧屡禁不止。消费者究竟为何频频陷入白银投资陷阱?

现状 投资者频频落入白银投资陷阱

日前,北京商报记者报道了一位银行客户张呈(化名)用360万元资金购买了一款“理财产品”,期限为12个月,预期年化收益率高达21%,结果在一年的时间内,360万元亏得血本无归。而更让张呈气愤的是,自己并不是接到了任何推销电话才“上了当”,而是在银行理财经理和驻点的券商工作人员忽悠下,稀里糊涂授权给他人开了贵金属账户,由他人帮忙操作自己的贵金属账户进行白银投资。

经过深入的调查以后,北京商报记者发现,这其实是一环套一环精心设计的陷阱,除去银行理财经理和银行驻点的券商人员外,其中的居间商为北京吉鸿通达投资管理有限公司(以下简称“吉鸿通达”),而开通的贵金属账户为天津金顶盛世贵金属经营有限公司(以下简称“天津金顶”)。北京商报记者拿到的一份“投资协议”显示,客户直接将账户的交易账号、密码告知吉鸿通达,由其代为操作,有意思的是,吉鸿通达表示在其操作期间,客户不可以再操作自己的账户,而且也不能干扰其任何操作。

更为有意思的是,吉鸿通达表示,如果客户的账户资金小于投资本金,差额部分由吉鸿通达补足。

随后,一系列操作仿佛“顺其自然”,吉鸿通达代替客户在天津金顶开设了贵金属账户,而客户协议书全部是客户本人签名。在厚达几十页的操作清单中,北京商报记者发现操作方的名称为吉鸿通达,而在这一年的时间里,每天的交易都极其频繁,其主要目的就是刷取客户高昂的手续费用。粗略统计发现,有时候一天的下单、平仓次数能达四五次,而且盈利并不是其主要目的,交易清单一串串手续费数字的不断上涨也让希望盈利的投资者深陷其中。

其实白银投资骗局多次遭遇曝光却屡禁不止。如央视“3·15”曝光白银投资骗局后,各种白银现货投资公司的推销电话依然源源不断。北京商报记者本身每天就会接到多个白银理财的推销电话,“您好,有兴趣做白银投资吗?”有投资者总结,各类贵金属现货交易成了吞噬投资者财富的“灰色链条”。

“收益高达20%”、“几天净赚××万”,电话推销、传单攻势、广播传送,多种传播渠道兼具有诱惑力的字眼,让投资者不断地上了白银投资的当。此前,一位王姓投资者还向北京商报记者讲述了他七天亏损15万元的经历。王先生在受到某现货白银公司营销人员多次电话蛊惑后,投入30万元加入了该公司的VIP专属活动,同时有所谓的“指导人员”称大行情要来,并“指导”王先生下单20手,短短一个星期,在该公司人员的“指导”、并口头保证不亏的情况下,最终亏损15万元。

其实,近年来因为白银投资受伤害的投资者远远大于报道里提到的两位,与前述银行客户有相同经历的投资者就有20多位,而且资金多在50万-100万元左右。看起来贵金属市场金山银山,而其华丽外表的背后,却暗藏着说不清道不明的风险。

 揭秘黑心公司层层设局坑害投资者

近年来,白银投资美梦惨变噩梦的事件屡屡见诸报端,早在2013年1月,北京商报记者就曾报道过《号称年化收益至少12% 代客理财诈骗年初死灰复燃》这一利用白银套利为幌子的理财骗局,今年央视“3·15”也曝光了白银投资骗局,然而,仍有不少客户深陷泥潭难以自拔。

目前,白银投资公司分为三类:一种是渠道商,为投资者买卖境内外白银期货、现货提供合法的交易平台,主要靠收取手续费牟利;二是兼具渠道商与做市商两重身份的地下炒白银公司,一方面自己做交易平台,将大多数客户下单头寸在这个交易平台做对冲结算,剩余的多空净头寸则再交给境外交易平台去撮合交易,或干脆自己出钱下单与投资客做对手盘对赌;三是对赌模式,公司自己坐庄,成为投资者的交易对手,客户的亏损就是他们的盈利。

不过,如果是遇上渠道商,也就不会有那么多的投资者巨亏,事实上,很多被骗的客户都是陷入了后两类白银投资公司的骗局。

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