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东盟)商品交易所现货原油骗局

栏目:健康

揭露南宁(中国-东盟)商品交易所及其117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司的现货原油、金属交易大骗局

  平台名称:南宁( 中国-东盟)商品交易所 ,地址:中国广西南宁市金浦路16号汇东国际二层。

  会员单位:117会员广西中泰祥瑞投资管理有限askciii.com公司,实际投资人是青岛中玺祥瑞商贸有限公司。广西中泰祥瑞法人代表吴法文,注册时间2015-10-21,显示的地址是南宁商务秘书企业托管,但其实其地址是在青岛南山区XX 路XX-XX号XX层

  南宁(中国-东盟)商品交易所及其117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司涉嫌欺诈及违法经营:即以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。

  本人将自己和群内一群朋友被骗过程阐述如下:

  在今年10月初的时候,自己刚炒股票不多久,对股票基本的技术知识很有兴趣,想去学习,在一个股票交流QQ群里看到这样一则广告:“推荐牛股,盘中免费分析,多年老股民加QQ742598034 验证189 多年实力验证,每天空间实时分析跟踪,散户的聚集地!!欢迎交流!!”当时抱着学习的心态就加了这个老师的QQ,刚开始的时候是在QQ空间推送股票,过了几天建了QQ群(群:缠亦有缠666 群号187462680,现在已解散,又用同样的名字建了另外一个群),当然这个时候他们也从其他群里拉了一些人进来,我现在认识的几个朋友都是被拉进来的。QQ群刚开始的时候都是在讲股票,老师讲的也很好,(大家都叫他侯伟,侯哥的,他自己说是青岛的,现在这个QQ号码还在用,QQ空间现在又开始发布一些股票知识,应该是又建了一个群,打算骗另外一些人吧),慢慢地,11月中下旬的时候,股票冲上3600跌回到3400点的时候,老师说这样一天一两百个点谁也扛不住,然后股票不能做了,然后就说考察其他的,就把这个南宁(中国-东盟) 慢慢的推荐给我们,包括东盟油(其实就是原油包装),东盟铝,东盟铜之类的。刚开始的时候大家并不是太感兴趣,但是慢慢的老师在视频里经常说,然后说股票不行,这个既可以做多油可以做空,T+0模式,赚两份的钱,一天几百个点,相当于几十个涨停板。最初是群里的几个人在做(现在看来是托),他们天天在晒各种获利的单子,每个单子都获利好几万,就这样把我们诱骗,给我们了一个南宁(中国—东盟)的开户客服的QQ: 325866556, 期间群里的托还针对不同的人有不同的分工,目的就是让你开户,刚开始进去的时候,大家跟着做还是赚钱的,有人在质疑手续费这么贵还有点差的时候,他们总是说你能赚钱就行呗,再到后来,大家入金越来越多的时候,群里的一些管理和老师就喊反单了,连续几次以后,大家就发现了问题,原来我们自己赚的都是小钱,止损出去的都是大头,后来上网一查,才发现这就是大宗商品交易骗局,网上已经曝光了很多这样的案例,今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例,抓捕了相关人员一大把。我们做的根本不是现货,而是期货,而且根本没和国际接轨,原油和成品油经营都需要资质的,做了那么久,没有任何的货物交割单,所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。

  所以根据以上情况怀疑对方精心设计的是一个骗局进行诈骗,同时南宁(中国-东盟)商品交易所及其117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司也有非法经营及诈骗的嫌疑.

  1、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。

  骗子团伙人员一口一个“现货”交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规

  一、个是开展非法期货交易的商品交易平台;国家商务部没有批准一家可以经营原油,成品油的机构平台。

  二、合同诈骗

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